Gaziantep’te 300 milyon TL’lik kara para ve sahte fatura ağına dev operasyon! 4 şirket ve 36 şahıs hakkında başlatılan soruşturmanın detayları haberimizde.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük operasyonda, devletin vergi sistemini hedef alan ve 300 milyon TL’lik kara para trafiğini yöneten dev şebekeye darbe indirildi. Operasyon kapsamında 4 paravan şirket ve 36 şüpheli mercek altında.
GAZİANTEP – Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır süren teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı. “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla başlatılan operasyon, şehrin son dönemdeki en büyük mali operasyonlarından biri olarak kayda geçti.
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şebekenin tamamen kağıt üzerinde var olan 4 farklı paravan şirket üzerinden işlem yaptığı tespit edildi. Herhangi bir ticari faaliyeti olmayan bu şirketlerin, gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları için fatura kestiği ve bu yolla yaklaşık 300 milyon TL değerinde sahte fatura trafiği oluşturduğu belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basan KOM ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun bilançosu ise oldukça kabarık:
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; şebeke, kestikleri sahte faturalar karşılığında komisyon alarak haksız kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu paraları sisteme dahil etmek için karmaşık para transfer yöntemleri kullandı. 300 milyon TL’lik bu devasa hacmin, devletin uğradığı vergi kaybının boyutlarını da gözler önüne serdiği vurgulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, mali suçlar uzmanları ve vergi müfettişlerinin el konulan dökümanlar üzerindeki incelemeleri sürüyor. Operasyonun, bu şebekeyle iş birliği yapan diğer ticari yapılar ve bağlantılı isimlere doğru genişleyebileceği öngörülüyor.
Yorum Yap