Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye’nin ticaret merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı merkezli yürütülen soruşturmada, mali polis ekipleri şafak vakti harekete geçti. Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddia edilen devasa bir ağ deşifre edildi.

Operasyon sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı; Türkiye’nin dört bir yanına yayılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin dudak uçuklatan mal varlıklarına devlet tarafından el konuldu.

Kapalıçarşı Operasyonu Nedir, Neden Yapıldı?

Vatandaşların en çok merak ettiği konunun başında operasyonun gerekçesi geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, “kara para aklama” mekanizması tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve yasa dışı bahis sitelerinden elde ettikleri “kirli parayı”, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden önce yasal bankacılık sistemine soktu. Ancak iş burada bitmedi; paranın izini kaybettirmek için son durak olarak kripto varlık şirketleri kullanıldı ve bu paralar yurt dışına kaçırıldı.

Kara Para Operasyonu Hangi İlleri Kapsıyor?

Operasyonun çapı, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun birçok şehrinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. “Kapalıçarşı Operasyonu” olarak anılan bu 4. dalga harekatın sıçradığı 14 il şöyle sıralandı:

İstanbul (Merkez)

Adana

Ankara

Bursa

Gaziantep

Şırnak

Şanlıurfa

Osmaniye

Sakarya

Kayseri

Kırıkkale

Rize

Manisa

Muğla

Samsun

Bu illerde belirlenen adreslere yapılan şok baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’i kıskıvrak yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına Alınanların Mal Varlıklarına Ne Oldu?

Operasyonun en dikkat çekici kısmı ise ele geçirilen servet oldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları listesi, kurulan tezgahın büyüklüğünü ortaya koydu. Savcılık talimatıyla şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri tüm varlıklara el konuldu.

El konulanlar listesi ise şöyle:

28 adet lüks araç

41 adet taşınmaz mülk

11 adet konut

8 adet iş yeri

SİZİ İLGİLENDİRİYOR: Uzmanlar uyarıyor; yasa dışı bahis sitelerine veya lisanssız Forex şirketlerine yatırılan paralar, farkında olmadan terörün finansmanına veya kara para aklama suçuna karışmanıza neden olabilir. Kimlik bilgilerinizin paravan şirketlerde kullanılmaması için e-Devlet üzerinden üzerinize açılan şirket veya hat olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeniz hayati önem taşıyor.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

Kaynak : Haber Merkezi